دانلود کتاب Handbook of Anti-Money Laundering (به فارسی: کتابچه راهنمای مبارزه با پولشویی) نوشته شده توسط «Dennis Cox»
اطلاعات کتاب کتابچه راهنمای مبارزه با پولشویی
موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Wiley
نویسنده: Dennis Cox
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2014
تعداد صفحه: 752 / 754
حجم فایل: 2.56 مگابایت
کد کتاب: 0470065745 , 9780470065747
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب کتابچه راهنمای مبارزه با پولشویی
اجرای مؤثر مقررات جامع مبارزه با پولشویی
راهنمای مبارزه با پول شویی به روزترین مقررات را به تفصیل شرح می دهد و راهنمایی های عملی را برای اجرا ارائه می دهد. در حالی که بیشتر کتاب‌ها بر روی خود مقررات تمرکز می‌کنند، این راهنمای مفید با توضیح معنای آنها برای عملیات بانکی و نحوه اعمال قوانین در سناریوهای واقعی بیشتر می‌شود. چشم انداز بین المللی درک گسترده تری از کنترل های ضد پولشویی که در سرتاسر جهان وجود دارد، با جزئیات خاص کشور که به طور عمیق مورد بحث قرار می گیرد، ارائه می دهد. این پوشش شامل اصول ولفسبرگ، راهنمایی گروه ویژه اقدام مالی، قانون میهن پرستی ایالات متحده و آخرین مورد از اتحادیه اروپا و بانک تسویه حساب های بین المللی است.
صندوق بین المللی پول تخمین می زند که دو تا پنج درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی 590 تا 1.5 تریلیون دلار هر سال شسته می شود. در سطح جهانی، بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی ملزم شده‌اند که ترتیبات خاصی را برای جلوگیری و کشف پولشویی و فعالیت‌های مجرمانه که زمینه ساز آن است، ایجاد کنند. این کتاب جدیدترین مقررات و راهنمایی‌ها را برای کاربرد ارائه می‌کند.
- در عمل به معنای مقررات پولشویی بدانید
- به قوانین و مقررات بین‌المللی و خاص کشور مراجعه کنید
- در مورد جدیدترین مقررات و شیوه ها سرعت بگیرید
- موثرترین اقدامات ضد پولشویی را اجرا کنید
در پاسخ به افزایش نظارت و مقررات، پول شوینده ها در پنهان کردن منبع سرمایه خود پیچیده تر شده اند. کارمندان مؤسسات مالی باید بیش از پیش از آنچه با آن روبرو هستند و نحوه برخورد با آن آگاه باشند و راهنمایی های عملی را به همراهی مهم برای هرگونه اطلاعات نظارتی تبدیل کنند. برای مؤسسات مالی که به دنبال درک کامل تر و توصیه های عملی هستند، کتابچه راهنمای مبارزه با پولشویی یک راهنمای جامع است.
Handbook of Anti-Money Laundering details the most up-to-date regulations and provides practical guidance toward implementation. While most books focus on the regulations themselves, this useful guide goes further by explaining their meaning to bank operations, and how the rules apply to real-life scenarios. The international perspective provides a broader understanding of the anti-money laundering controls that are in place worldwide, with certain country-specific details discussed in-depth. Coverage includes the Wolfsberg Principles, Financial Action Task Force guidance, the U.S. Patriot Act, and the latest from both the EU and Bank for International Settlements.
The IMF estimates that two to five per cent of the global GDP – $590 billion to $1.5 trillion – is laundered every year. Globally, banks and other financial institutions have been required to put in place specific arrangements to prevent and detect money laundering and the criminal activity that underlies it. This book provides the latest regulations and guidance toward application.
- Understand what money laundering regulations mean in practice
- Reference international and country-specific rules and regulations
- Get up to speed on the most current regulations and practices
- Implement the most effective anti-money laundering measures
In response to the increased monitoring and regulation, money launderers have become more sophisticated at disguising the source of their funds. Financial institutions’ employees must be ever more aware of what they’re facing, and how to deal with it, making actionable guidance a critical companion to any regulatory information. For financial institutions seeking more thorough understanding and practical advice, the Handbook of Anti-Money Laundering is a comprehensive guide.
دانلود کتاب «کتابچه راهنمای مبارزه با پولشویی»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.