دانلود کتاب Technology and Anti-Money Laundering: A Systems Theory and Risk-Based Approach (به فارسی: فناوری و مبارزه با پولشویی: نظریه سیستمی و رویکرد مبتنی بر ریسک) نوشته شده توسط «Dionysios S. Demetis»
اطلاعات کتاب فناوری و مبارزه با پولشویی: نظریه سیستمی و رویکرد مبتنی بر ریسک
موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Edward Elgar Pub
نویسنده: Dionysios S. Demetis
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2010
تعداد صفحه: 200
حجم فایل: 1.52 مگابایت
کد کتاب: 1848445563 , 9781848445567
توضیحات کتاب فناوری و مبارزه با پولشویی: نظریه سیستمی و رویکرد مبتنی بر ریسک
«در حالی که سر و صدای زیادی در مورد کنترل پولشویی وجود دارد، تعداد کمی هستند که کارشان بالاتر از هیاهو باشد و در یادداشت های واضح به شیوه ای سازنده به بحث کمک کند. این کار نه تنها یک بحث هوشمندانه در مورد بسیاری از مسائل اساسی مربوط به کنترل پولشویی است، بلکه بسیار بیشتر است. نویسنده با تکیه بر تئوری سیستم ها و با مشاهده کنترل پولشویی به ویژه از منظر فناوری، پیچیده و جدایی ناپذیر از عملکرد صحیح و مؤثر مؤسسات مالی، به طراحی و مدیریت انطباق مبتنی بر ریسک به شیوه ای بدیع و عملی می پردازد. این تئوری نه تنها از نظر فناوری قابل دوام، بلکه در یک مطالعه موردی واقعی که شامل مسائل واقعی در یک بانک است، آزمایش می‌شود. در نتیجه، کسانی که با تدوین خط مشی، طراحی کنترل‌ها و رویه‌ها و اجرای آن‌ها مرتبط هستند، سهمی را خواهند یافت که این کتاب از اهمیت بالایی برخوردار است. – Barry Rider, Bryan Cave LLP, UK
این کتاب از تله معمول فهرست کردن بی‌وقفه داستان‌های جنگ AML جلوگیری می‌کند. در عوض دکتر دمتیس یک پایه نظری محکم برای تحقیق و عمل AML ارائه می دهد. او روشی را که به‌اصطلاح راه‌حل‌های فن‌آوری به‌طور غیرانتقادی توسط برخی از متخصصان AML استفاده می‌شوند، انتقاد می‌کند، و رویکرد مبتنی بر ریسک را تحلیل می‌کند و مشکلات و راه‌های اجتناب از آن‌ها را توصیف می‌کند. او یک مطالعه موردی عمیق و شگفت‌انگیز از یک موسسه مالی و یک مورد کوتاه از یک بانک با استفاده از فناوری برای بهبود نرخ مثبت واقعی خود تا 17 درصد ارائه می‌دهد. – ایان آنجل، مدرسه اقتصاد لندن، بریتانیا
«دکتر دمتیس کمک بزرگی به درک ما از مبارزه با پولشویی در سطح سیستمی و عملی می کند. [او] به‌عنوان کسی می‌نویسد که نه تنها عمیقاً درباره این موضوعات فکر می‌کند، بلکه همانطور که نمونه‌های موردی عمیق نشان می‌دهد، تلاش کرده است تا ببیند فناوری تا چه حد می‌تواند برخی از اهداف جسورانه را برطرف کند. خوانندگان خواهند آموخت که در حالی که رویکردهای مبتنی بر ریسک برای مبارزه با پولشویی یک توسعه نظارتی جالب بوده است، اجرای عملی، علیرغم هیاهوی فروشندگان فناوری، “هنوز در وضعیت اولیه است”. – مایکل مینلی، کالج گرشام و گروه Z/YEN، بریتانیا
این کتاب روشنگر تأثیر سیستم های اطلاعاتی را بر مبارزه با پولشویی (AML) بررسی می کند. این نظریه مبتنی بر نظریه سیستم ها است تا چارچوب نظری منسجمی را ایجاد کند که می تواند برای تحقیقات AML استفاده شود.
با استفاده از مطالعه موردی یک مؤسسه مالی بزرگ در منطقه اتحادیه اروپا، تعدادی از تأثیرات فناوری بر AML تجزیه می‌شوند و برای بررسی نقش فناوری در AML استفاده می‌شوند. این کتاب یک توصیف نظری سیستمی از اثرات فناوری بر AML ارائه می دهد و ملاحظاتی را در مورد رویکرد مبتنی بر ریسک – مهم ترین تحول معاصر در طرح های نظارتی در مورد AML و تامین مالی تروریسم ارائه می دهد.
تکنولوژی و مبارزه با پولشویی برای محققان جرایم مالی و AML و همچنین علاقه‌مندان به سیستم‌های اطلاعاتی و نظریه سیستم‌ها جذاب خواهد بود. تعدادی از ملاحظات برای پزشکان نیز مورد بحث قرار گرفته است، از جمله رویکرد مبتنی بر ریسک و ادغام فناوری AML در مؤسسات مالی، و همچنین یک برنامه مهم داده کاوی. افسران گزارشگری پولشویی (MLROs) در مؤسسات مالی و بانک های مرکزی نیز به این کتاب علاقه زیادی پیدا می کنند.
`This book avoids the usual trap of interminably listing AML war stories. Instead Dr. Demetis presents a solid theoretical foundation for AML research and practice. He gives a damning critique of the way so-called technological solutions are used uncritically by some AML professionals, and analyses the risk-based approach, describing its problems and ways of avoiding them. He presents a fascinating in-depth case study of a financial institution, and a short case of a bank using technology to improve its True Positive Rate substantially to 17 per cent.’ – Ian Angell, London School of Economics, UK
`Dr Demetis makes a great contribution to our understanding of anti-money laundering at both a systems and practical level. [He] writes as someone who not only thinks deeply about these issues but, as the in-depth case examples show, has tried to see how far technology can address some audacious goals. Readers will learn that while risk-based approaches to anti-money laundering have been an interesting regulatory development, practical implementation, despite the hype of technology vendors, is “still at a primordial state”.’ – Michael Mainelli, Gresham College and Z/YEN Group, UK
This insightful book examines the influence of information systems on anti-money laundering (AML). It builds on systems theory in order to develop a coherent theoretical framework that can be used for AML research.
By using a case study of a major financial institution in the EU-area, a number of technological influences on AML are deconstructed and are used to examine the role that technology plays within AML. The book provides a systems theoretical description of the effects of technology on AML and offers considerations on the risk-based approach – the most important contemporary evolution within regulatory initiatives on AML and terrorism financing.
Technology and Anti-Money Laundering will appeal to researchers of financial crime and AML as well as those interested in information systems and systems theory. A number of considerations for practitioners are also discussed, including the risk-based approach and the integration of AML-technology in financial institutions, as well as an important data-mining application. Money Laundering Reporting Officers (MLROs) in financial institutions and central bankers will also find much of interest in this book.
دانلود کتاب «فناوری و مبارزه با پولشویی: نظریه سیستمی و رویکرد مبتنی بر ریسک»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.