تجارت

پولشویی: راهنمای مختصر برای همه مشاغل

Money Laundering: A Concise Guide for All Business

دانلود کتاب Money Laundering: A Concise Guide for All Business (به فارسی: پولشویی: راهنمای مختصر برای همه مشاغل) نوشته شده توسط «Doug Hopton»

اطلاعات کتاب پولشویی: راهنمای مختصر برای همه مشاغل

موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Gower Publishing Company

نویسنده: Doug Hopton

زبان: english

فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2006

تعداد صفحه: 193

حجم فایل: 561 کیلوبایت

کد کتاب: 0566086395 , 9780566086397

توضیحات کتاب پولشویی: راهنمای مختصر برای همه مشاغل

در سراسر جهان، مقررات و قوانین مبارزه با پولشویی به یکی از سلاح های انتخابی دولت هایی تبدیل شده است که با تروریسم و ​​جنایت جهانی مبارزه می کنند. در بریتانیا، آخرین مقررات، مقررات پول شویی 2003، دامنه مشاغل تحت پوشش قانون عواید جرم را گسترش داده است تا شامل وکلا، وکلا، نمایندگان املاک و در واقع، همه شرکت هایی که در مشاوره یا خدمات تجاری دخیل هستند. پیچیدگی قانون جدید و فقدان رویه قضایی، سؤالات بیشتری را در مورد مسئولیت این شرکت ها و تعهدات آنها مطرح می کند. راهنمای بسیار عملی داگ هاپتون، اساس قوانین بین‌المللی، مقررات و استانداردهای این حوزه و چگونگی تأثیر آن‌ها بر کسب‌وکار را توضیح می‌دهد و توصیه‌های ساده‌ای در مورد قوانین اساسی مدیریت خوب کسب‌وکار ارائه می‌دهد: مشتری خود را بشناسید، کسب‌وکار خود را بشناسید (و کسب و کار مشتری شما)، که به شرکت‌ها کمک می‌کند تا بفهمند چه رویه‌هایی باید ایجاد کنند، و چگونه و چه زمانی فعالیت مشکوک را گزارش کنند. نویسنده اساس پولشویی و نحوه عملکرد آن را همراه با توسعه قوانین و مقررات در سراسر جهان توضیح می دهد و اینکه چگونه قوانین سایر کشورها می تواند بر شرکت ها در انگلستان تأثیر بگذارد.

Around the world, anti-money laundering regulations and legislation have become one of the weapons of choice of governments that are fighting global terrorism and criminality. Within the UK, the latest regulation, The Money Laundering Regulations 2003, have extended the range of businesses covered by the Proceeds of Crime Act to include solicitors, lawyers, estate agents and, in effect, all companies involved in consultancy or business services. The complexity of the new law and the lack of any case law asks more questions about the responsibilities of these companies and their liabilities. Doug Hopton’s highly practical guide explains the basis of International Law, regulations and standards in this area and how they effect businesses, and provides down-to-earth advice on the basic rules of good business management: know your client, know your business (and your client’s business), which will help companies understand what procedures to establish, and how and when to report suspicious activity. The author explains the basis of money laundering and how it works, along with the development of the law and regulations around the world, and how other countries’ laws can have an effect on companies in the UK.

دانلود کتاب «پولشویی: راهنمای مختصر برای همه مشاغل»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان