Praxiswissen Geldwäscheprävention : Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis

The book offers comprehensive insights on the legal and regulatory obligations for combating money laundering and terrorist financing. It includes detailed practical instructions for day-to-day work, such as methods for implementing the diverse obligations from the GwG (Money Laundering Act). It includes implementation of the 5^th^ Money Laundering Directive, as well as a presentation of numerous new money laundering techniques. * Das Grundlagenwerk für die Geldwäscheprävention * Hochaktuell * Konkrete Handlungsanweisungen, praxisnahe Tipps, Beispiele und Lösungsvorschläge The book offers comprehensive insights on the legal and regulatory obligations for combating money laundering and terrorist financing. It includes detailed practical instructions for day-to-day work, such as methods for implementing the diverse obligations from the GwG (Money Laundering Act). It includes implementation of the 5 th Money Laundering Directive, as well as a presentation of numerous new money laundering techniques. Das Grundlagenwerk für die Geldwäscheprävention Hochaktuell Konkrete Handlungsanweisungen, praxisnahe Tipps, Beispiele und Lösungsvorschläge

Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt werden können. Die Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken ("Laundromats" etc.).

Vorwort Inhaltsübersicht Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Literaturverzeichnis Kapitel 1 Einleitung Kapitel 2 Verpflichtete nach dem GwG Kapitel 3 Sorgfaltspflichten nach dem GwG Kapitel 4 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten (§ 8 GwG) Kapitel 5 Risikomanagement (§ 4 ff. GwG) Kapitel 6 Ergänzende Pflichten aus dem KWG und VAG Kapitel 7 Die richtige Erstellung einer Verdachtsmeldung nach § 43 GwG (und was dazu gehört) Kapitel 8 Aufsicht (§§ 51 ff. GwG) Kapitel 9 Ausblick Stichwortverzeichnis