Международный Валютный Фонд. Борьба с финансированием терроризма

Руководство по подготовке законодательных актов. — Международный Валютный Фонд, Юридический департамент, 2003. — 86 с. Содержание Введение Сложившаяся ситуация Общий обзор Источники международных норм и стандартов по борьбе с финансированием терроризма Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма Признание финансирования террористических актов уголовным преступлением Международное сотрудничество Меры по предупреждению преступлений. Присоединение к Конвенции Резолюции Совета Безопасности ООН о борьбе с финансированием терроризма История вопроса Содержание резолюции 1373 (2001). Специальные рекомендации ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма. История вопроса Специальные рекомендации. Законодательное закрепление перехода на международные нормы и стандарты. Общие положения Разработка законодательных актов во исполнение международных договоров Вопросы, подлежащие законодательному закреплению Типовые законодательные акты. Вопросы прав человека. Подготовка конкретных положений законодательства Установление уголовной ответственности за финансирование терроризма Общие положения . Определение террористических актов. Виды террористических актов Финансирование терроризма и отмывание денег Пособничество, подстрекательство и сговор как преступления через намерение Попытка совершения преступления, участие в нем, его организация, руководство совершением преступления и содействие ему Осознание и намерение Ответственность юридических лиц Установление юрисдикции в отношении преступлений, квалифицируемых как финансирование терроризма Процедурные вопросы . Замораживание, арест и конфискация активов террористов. Требования Конвенции, резолюций Организации Объединенных Наций и Специальных рекомендаций ФАТФ Ответные меры стран Международное сотрудничество: взаимное правовое сотрудничество и выдача, временная передача находящихся под стражей лиц, каналы связи. Требования Конвенции, Резолюции и Специальных рекомендаций ФАТФ Выдача, взаимная правовая помощь и временная передача лиц, находящихся под стражей . Сотрудничество органов финансовой разведки Меры по предупреждению преступлений (Статья 18 Конвенции и СР VII ФАТФ). Альтернативные системы денежных переводов (СР VI ФАТФ) Документ о толковании требований СР VI ФАТФ Подходы отдельных юрисдикций Некоммерческие организации (СР VIII ФАТФ) Комментарии об оптимальной практике, касающейся СР VIII ТФ Оптимальная практика предоставления средств иностранным организациям-получателям Надзор и санкции. Annotation En los últimos años, el FMI ha participado activamente en iniciativas de cooperación internacional para evitar el abuso de los sistemas financieros nacionales y proteger y mejorar la integridad del sistema financiero internacional. Más allá de los esfuerzos por combatir el lavado de dinero, el FMI ha aplicado su participación también a la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Este manual facilitará la prestación de asistencia técnica pertinente al proporcionar un compendio de materiales esenciales para los funcionarios que tienen a su cargo la redacción de leyes de represión de estas actividades de financiamiento. Se presentan las normas y obligaciones internacionales pertinentes, junto con ejemplos de la legislación vigente orientada a cumplir con dichas normas y obligaciones. Los temas tratados en este libro son relevantes para todos los países, independientemente de su situación geopolítica